Para la DEA (Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos) el uso de criptomonedas o ‘bitcoins’ es el método de lavado del siglo XXI.
Este método ahora es utilizado por organizaciones criminales transnacionales, luego de que su uso se ha vuelto más convencional y accesible para la población en general.
De acuerdo con reportes de Inteligencia de la DEA, cárteles mexicanos como el de Sinaloa (CDS), el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas han implementado este método de lavado en la ‘dark web’.
El más reciente informe de la DEA sobre el tema titulado Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, señala:
Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”.
Y agrega, actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”.
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